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期货骗局流程招数:群里除了受害者外全是托

时间:2019-04-24 08:50 编辑:期货网 来源:互联网

期货骗局流程招数:群里除了受害者外全是托!期货骗局流程招数:群里除了受害者外全是托!为了诱人上当处心积虑,曾花半年时间引人入套。他们通过“广撒网”的方式添加大量微信好友,并设立多个微信群,从中筛取可能会上当的炒股者,然后单独拉入一个微信群。实际上,这个群里一半以上的人是诈骗团伙成员,一人操作十余个微信号,身兼多重角色活跃在群里。


期货骗局流程招数:群里除了受害者外全是托(图)

近日,绍兴越城公安分局成功打掉一个以期货投资为名,构建虚假交易平台操纵涨跌进行诈骗的团伙,涉案金额500余万元。
 
“警察同志,我可能被骗了!”今年3月底,绍兴市民谢女士在看到越城公安分局今年开展的反诈宣传活动后,急匆匆地报了警。
 
原来,去年9月份,谢女士通过微信认识了一位名叫“长虹”的陌生网友,在得知谢女士平时也炒股时,就把她拉进了一个股票行情分析群,里面有专业的股评老师进行日常指导,群里经常发送一些股票、期货交易资讯。之后,谢女士又被网名为“涛声依旧”、“随缘”等人拉进了一个等级更高的VIP群,里面有一个自称“李老师”的人,专门教授期货投资,每天都有其他“投资客”晒出不菲的收益。见到投资期货赚钱如此简单,谢女士心动了,她按照“李老师”的建议在“金边公正交易平台”开设了账户,并购买了几支业绩不错的期货。
 
在接下来的几个月内,谢女士先是投入了30多万“试试水”,在“李老师”的帮助下,她的资产很快涨到了200多万,尝到了甜头的谢女士便信以为真,期货交易,加大了投入,之后的交易过程互有盈亏。可是每当谢女士想“割肉”时,“老师”和群里的“投资客”就劝她加注,追赶即将到来的“新行情”。到了2018年底,谢女士在平台上先后总计投入了本金235万,账户资产也累计到了惊人的400多万。
 
“由于账户资产上涨得太快,我觉得心里有点承受不住,就想着把本金先取出来。”今年1月份,谢女士在向客服咨询后如何提现时,却得知期货平台的出金系统正在维护当中。正当谢女士一脸疑惑时,就有一个电话打了过来。对方声称自己是“李老师”,由于工作调动原因,以后不会在微信群里指导期货投资了,临走前想给谢女士一点“福利”,只要谢女士把账号密码交给“李老师”操作,就有望能让资产翻一翻。
 
“她当时说的声泪俱下,我也觉得很真实。”谢女士便把账号交托给了“李老师”全权打理。可是令谢女士没想到的是,账号里的400多万资产在短短一个星期内连续亏损,最后只剩下了4万块钱,“李老师”也音信全无。此时的谢女士还天真地以为是自己运气不好,直到3月底,经过朋友提醒,才恍然大悟地报案。
 
接到报警后,由于涉案金额巨大,越城公安分局迅速成立了专案组,民警通过对受害人提供的交易记录、聊天记录进行缜密侦查、细致分析,梳理了上千条数据,摸清了资金流向,再通过技术侦查掌握了犯罪嫌疑人藏身的场所。
 
4月9日,越城警方组织精干警力赶赴深圳开展抓捕行动。10日凌晨3点,民警在深圳一家酒店里成功抓获以周某、杜某为首的犯罪嫌疑人6名,当场在房间窗帘的角落里搜到一只双肩包,从包里缴获85万美金和4万人民币。幸运的是,如果再晚3个小时,嫌疑人就拿着钱登上了早上6点去柬埔寨的飞机。“500多万人民币携带不方便,所以犯罪嫌疑人换成了美金。”办案民警说。
 
经审讯,嫌疑人周某、杜某等人对自己的犯罪事实供认不讳。周某、杜某等人为了诱人上当处心积虑,曾花半年时间引人入套。他们通过“广撒网”的方式添加大量微信好友,并设立多个微信群,从中筛取可能会上当的炒股者,然后单独拉入一个微信群。实际上,这个群里一半以上的人是诈骗团伙成员,一人操作十余个微信号,身兼多重角色活跃在群里。通过“资深老师”讲课、洗脑等方法,诱骗他们到期货平台炒期货,所谓平台,经过警方查实,实际是在境外设立、可以人为操控的平台。等到时机成熟,他们就操纵期货涨跌亏空受害人的资产。最后,周某、杜某等人到香港、澳门等地,通过洗钱的方式将赃款换成美金偷运出国。
 
目前,犯罪嫌疑人周某、杜某等6人因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留。

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