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老师带着炒期货骗局 吉林特大电信网络诈骗案

时间:2019-02-18 09:10 编辑:期货网 来源:互联网

老师带着炒期货骗局 吉林特大电信网络诈骗 炒期货赚大钱?当心骗子设置的系列“群陷阱”!吉林市打掉一个特大电信网络诈骗团伙.

老师带着炒期货骗局(图)

  构建虚假平台、以投资期货为幌子诱骗微信好友,团伙成员分别扮演老师、分析师、第三方等不同角色,一些“群众演员”还经常在微信群里“炫富”,诱骗被害人掏钱投资,累计涉案金额超过500万元……经过近4个月的艰苦侦查,吉林省吉林市公安局近日打掉这个特大电信网络诈骗犯罪团伙。1月19日,吉林市警方从湖北武汉将5名诈骗犯罪团伙主要成员押解归案。
 
  群众被骗报案
 
  2018年9月,永吉县公安局城南派出所接到王女士报案,称被人以购买期货为幌子骗走20万元。
 
  王女士今年67岁,平时喜欢炒股,加入了一些炒股的QQ群。2018年8月,炒股群里的一名网友找她谈论股票,称加入了一个炒期货“伦敦金”的微信群,里面有一位老师非常厉害,带着大家赚了不少钱。王女士一听产生了兴趣,便在该网友的推荐之下加入了微信群。
 
  “王女士以前没接触过‘伦敦金’,刚进群时戒备心还是挺强的。”吉林市公安局刑侦支队民警陈晓明说,王女士发现群里有老师、分析师、顾问,还有很多像她一样慕名而来的微友,共有数百名群成员;大家经常谈论“伦敦金”,一些微友还会“炫富”,称在老师的指点下赚了钱,有时还会在群里发红包。
 
  王女士见大家都在赚钱,看着有些眼馋,便也想跟着老师一起赚钱。为了确认真伪,王女士还找到多名微友私聊,询问老师的情况、怎么赚钱、赚了多少钱。被问到的微友都会告诉她,老师很厉害,只要跟着老师准能赚钱。
 
  后来,王女士被微友拉到另一个只有二三十人、所谓的老师建的“特战群”里。在群里,王女士可以经常和老师、分析师沟通,还拥有了自己的一对一专属顾问,享受到了“高级待遇”。此时,王女士已经迫不及待地想跟着老师赚钱了。她的专属顾问通过远程操控,帮助王女士在电脑中下载安装了一个平台软件,注册了账号,并向她提供了一个银行卡卡号。此后,王女士先后7次向该银行卡汇款共20万元,期货买卖等均由专属顾问进行操作。专属顾问还告诉她,交易中赚到的钱,专属顾问将抽取10%作为佣金。
 
  一开始,王女士在该平台上赚了些钱,这让她喜出望外,便想把赚来的钱提现,但专属顾问告诉她,现在并不是行情最好的时候,马上会出现大涨,再耐心等待一下,一定会赚到更多的钱。一想到还能赚大钱,王女士便同意了。可是,随后的行情并没有出现大涨,而是一路下滑,半个月的时间里,王女士投入的20万元仅剩下了2.5万元。
 
  亏了这么多钱,让王女士很恼火。她的专属顾问称,这是因为自己操作失误造成的,并一再向王女士道歉。分析师表示,王女士亏了钱,她的专属顾问有很大责任,经公司研究决定,开除王女士的专属顾问,公司对王女士进行赔偿。之后,王女士的专属顾问又多次打电话向她道歉。此时的王女士觉得,专属顾问也不容易,因为她的事还被公司开除了,之前的怒火便有所消退,等待该公司给她赔偿。不久后,王女士发现,她被移出了之前加入的“伦敦金”QQ群、微信群,王女士这才意识到自己被骗了。
 
  异地实施抓捕
 
  接报后,永吉县公安局迅速将案情上报至吉林市公安局。吉林市公安局反电信网络诈骗查控中心立即根据线索,组织精干力量投入到案件侦破工作中。通过细致分析研判被害人提供的交易记录、聊天记录,梳理数据上千条,调查资金流向,民警发现诱骗被害人投资的嫌疑人藏身于湖北省武汉市某写字楼中。
 
  2019年1月4日,吉林市与永吉县两级公安机关组成专案组,派员赶赴武汉开展抓捕工作。
 
  在武汉警方的配合下,办案民警开展了大量侦查工作,对涉案公司的规模、人员组成等情况进行了认真摸排。1月17日,收网行动展开,专案民警当场控制住全部涉案人员,缴获大量用于诈骗作案的手机、电脑等工具。
 
  经讯问,犯罪嫌疑人对向被害人提供虚假投资平台,引诱被害人投资,进而诈骗投资款的犯罪事实供认不讳。目前,5名诈骗团伙主要成员已被依法刑事拘留。
 
  陷阱环环相扣
 
  办案民警介绍,2017年4月,该诈骗团伙注册了一家网络科技公司,经营范围是网站建设与维护、网络技术服务,并没有期货交易资质;该团伙实行公司化管理,期货开户,从经营管理到人才选拔、晋升都和正规公司相似,按照业绩给职员加薪升职。但是,经过洗脑,该团伙主要成员让职员们都认为自己所从事的工作只是在打“法律擦边球”,并不是违法行为;行骗时,职员们以小组为单位,内部分工明确,行骗手段较为复杂、环环相扣,逐步诱骗被害人上当;公司经常变更办公地点,平台软件不断更新升级,行骗用的“产品”也不断更迭换代。
 
  在诈骗过程中,该团伙主要通过网络社交软件来吸引有投资意向的网民,然后设法将这些网民拉进他们组建的QQ、微信群中;他们不会从一开始就表现出真实目的,而是先和网民聊投资,通过哄骗、套近乎等方式赢得被害人的信任,再告知“有一个赚钱的项目”,以达到最终将被害人拉到系列“群陷阱”中的目的。
 
  被害人一旦动心,就会被拉进新的微信群中,群中大多数成员都是诈骗团伙成员,每人都有多个QQ、微信号,分别扮演老师、分析师等角色。为了使角色更加丰满、真实,每个角色都设置了成长经历、亲属关系、社会关系等,令人难分真假。诈骗团伙实施这些行为的主要目的就是要烘托出老师很高明、项目很赚钱的氛围,打破被害人的心理防线,诱导被害人掏钱投资;如果被害人怀疑自己被骗,该团伙还会进行善后工作,使被害人相信钱是因投资失败亏掉的,而不是被人骗走的。
 
  该诈骗团伙还会对一段时间内的成功、失败案例进行分析,提高诈骗成功率。就在警方实施抓捕时,该公司正在转型,准备由炒“伦敦金”转为炒“人参”,平台软件名称也在进行更换。
 
  经初步核查,自2018年8月以来,该团伙已诈骗90余人,涉案金额超过500万元。

以上就是《老师带着炒期货骗局》的全部内容,原文标题:《炒期货赚大钱?当心骗子设置的系列“群陷阱”》

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